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泉州一黄金交易公司涉嫌炒金欺诈-【新闻】

发布时间:2021-04-22 15:48:59 阅读: 来源:加香机厂家

位于丰泽广场附近的丰泽瑞安投资管理有限公司遭警方调查

闽南网7月21日讯 福清出现“地下炒金”,涉案7亿多,难道泉州也有?

昨日,泉州市民吴先生向警方报案称,“丰泽瑞安投资管理有限公司”炒金涉嫌欺诈。他和朋友集资3万元在该公司进行网上伦敦金交易,“金价”大涨可赚时无法操作卖出,“金价”下跌时,系统又一切正常。1个月内,3万元缩水成3千元。

记者调查发现,在该公司的网站和各类宣传材料中,均没有任何“网上交易”的相关信息。吴先生直言,3万元到头来买到的只是一组账户和密码数字。而据他所知,有两三百人在该站点投资黄金买卖。

昨日,丰泽警方前往丰泽广场附近的该交易站点。几名负责人和员工被带走接受调查。

讲述:投资3万一个月缩水成3千

泉州市民吴先生说,1个月前,经朋友介绍,他和两朋友集资3万元,投资一家国际控股公司进行“网上黄金交易”。“对方说可以炒黄金,炒伦敦金。”吴先生说,他们的3万元直接转到对方指定的银行账户,在该公司的交易系统内,账户余额显示为3万元,可以进行黄金交易,一般一手是1000多元。

交易过程中,吴先生和朋友发现了一些猫腻:金价上涨能赚钱时,交易系统就突然瘫痪,怎么也卖不出去;金价跌惨时,交易系统又一切正常。1个月后,3万元很快缩水成3千元。

19日,吴先生看到本报《福清一伙80后“地下炒金”7亿多》的报道,发现自己的情况与该报道描述得很像。于是,他赶紧向警方报案。

调查:只能销售黄金首饰,却暗中进行“网上黄金交易”?

疑点一:客户购买“伦敦金”,泉州站点负责人“不知情”经营内容

“我们只是一个中介公司,总部在北京,主要是做黄金买卖的,网上交易系统也是总部弄的。”该控股公司泉州站点负责人王先生说,7月6日网站系统出现故障,才会导致无法交易,但现在已经恢复正常。

对于吴先生反映的“伦敦金”交易,王先生还称“并不知情”。对此,吴先生在该站点办公室当场打开平时使用的交易系统,记者看到,该交易系统中包括“上海黄金”、“伦敦金&港金”和各类货币交易等10多种交易类别。

疑点二:北京总公司只能销售黄金,不经营实物金融服务内容

在王先生提供的宣传材料中,这家控股公司声称是在国家工商总局登记注册的实物金融服务机构,首期注册资金5000万,集团业务涉及黄金矿产、黄金投资与交易、投资咨询、理财基金等领域;该控股公司还是中国黄金协会常务理事单位。

经记者核实,这些信息有很大出入。在北京工商局查询到的该控股公司,只是房地产开发、项目投资、各类五金机械用品的销售,虽然能“销售黄金制品、珠宝首饰”,但并没有实物金融服务的经营范围。昨日,中国黄金协会新闻部向本报发来的回函明确表示,该控股公司确为协会会员单位,也是常务理事单位。

疑点三:经营范围没有“网上交易”项目,却有两三百人投资

据王先生提供的营业执照显示,该控股公司在泉州的站点注册名为“丰泽瑞安投资管理有限公司”,今年3月份注册,经营范围只是资产投资管理、商务信息咨询等,“不含证券、期货、金融的投资者咨询”。但据吴先生称,有两三百人在该站点进行“网上黄金交易”。

在该控股的网站和各类宣传材料中,均没有任何吴先生所反映的“网上交易系统”的相关信息。吴先生对这一“网上黄金交易”的了解,也十分含糊,那他3万元到底买到了什么?“我最后才明白,我买到的不过就是一个数字,就是我的账户、密码。”王先生说,吴先生那笔钱并没有到自己的账上,作为中介方,他们只是从该控股拿到部分手续费提成,即每一手交易中的30元手续费,王先生都能抽成80%。

警方:市民投资,勿轻信“高回报”,仔细甄别非法交易所

为何一家只能销售黄金首饰的公司,却在暗中进行“网上黄金交易”,目前丰泽警方也在进一步调查当中。

警方提醒,市民要投资,最好到有相关审批牌照、营业执照的正规证券公司进行投资,切勿盲目相信这种“高回报”的交易公司。回报越高,更要注意它的可靠性和风险,高收入与高回报是对等的,不懂的要咨询专业的证券公司,仔细甄别非法证券交易所。

相关链接:福清一伙80后“地下炒金”7亿多

7月17日,福清警方破获三起非法经营黄金期货交易案。犯罪团伙利用私设的境外期货交易平台,以高额回报为诱饵,拉拢客户进行非法黄金期货交易,并使受害人亏损累累。仅仅开业3-4个月,三家“地下炒金”公司已涉案1.2亿美元,折合人民币7.6亿元。(海峡都市报闽南版记者 林淑芳 黄启鹏 文/图)

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